Furnizori de servicii financiare

Documentația și înregistrarea completă a tuturor tranzacțiilor  clienților reprezintă o necesitate pentru băncile și furnizorii de servicii financiare. De asemenea, cerințele de reglementare, cum ar fi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) și CRS (Common Reporting Standard), impun verificarea și schimbul de adrese și date fiscale. Cu soluția noastră bazată pe Cobra CRM și ELO DMS, nu numai că vă asigurați documentația conform cerințelor de audit, dar beneficiați, de asemenea, și de procese automate, fiabile de testare și înlocuire, pentru care creăm cataloage de criterii conform legii. În plus, oferim o gestionare integrată, automată a formularelor, prin care vă puteți asigura cu ușurință că toate formularele sunt întotdeauna actuale. În calitate de asset manager beneficiați, de asemenea, de interfețele dintre sistemul de gestionare a documentelor și băncile de valori mobiliare – transmiterea și stocarea automată a datelor asigură documentația eficientă și conformă cu toate etapele procesului.